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  • 【普及金融知識】抵制非法集資

    •         一、非法集資的定義
             非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

              二、非法集資的常見類型
              (一)通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。例如,以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當、養老服務為名進行非法集資。通過認領股份、入股分紅、委托投資、委托理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
              (二)對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資。例如,通過出售其份額并承諾售后返租、售后回購、定期返利等方式進行非法集資。
              (三)利用民間會社形式進行非法集資。例如,利用地下錢莊進行集資活動。
              (四)以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。例如,以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟等方式進行非法集資。
              (五)以發行或變相發行彩票的形式進行非法集資。
              (六)利用傳銷或秘密串聯的形式進行非法集資。
              (七)利用果園、莊園、養老地產開發的形式進行非法集資。例如,假借種植、養殖、項目開發、莊園開發、養老公寓投資、生態環保投資等名義非法集資。
              (八)利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。
              (九)利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。
              (十)利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
              (十一)假冒民營銀行發售原始股或吸收存款。
              (十二)非融資性擔保企業以開展擔保業務為名非法集資。
              (十三)假冒或者虛構國際知名公司設立網站,并在網上發布銷售境外基金、原始股等信息,誘騙群眾投資。
              (十四)以“養老”的旗號,以高額回報、提供養老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”。
              (十五)以高價回購收藏品為名非法集資。
              (十六)假借P2P網絡借貸平臺非法集資。


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